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交行宁夏分行被罚没41万:未合理检查企业资料一致性

admin 2019-06-28 339人围观 ,发现0个评论

新浪财经讯 6月20日音讯,国家外汇管理局近来发布行政处分信息显现,交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行被给予处分。

交行宁夏分行详细违法事实为:

为不在名录内企业处理货物买卖对外付汇事务、处理常常项目资金收付,未对企交行宁夏分行被罚没41万:未合理检查企业资料一致性业提交的买卖进出口买卖单证与买卖外汇出入的一致性进行合理检查。

国家外汇管理局宁夏回族自治区分局罚没交行宁夏分行算计人民币412426.23元,其间,罚款40万元,没收违法所得1.24万悱恻元。

行政处分信息揭露表如下:

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